【公告】極風雲創董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)

日 期：2025年05月16日

公司名稱：極風雲創 (7826)

主 旨：極風雲創董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)

發言人：黃君婷

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/16

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：監察人審查113年度決算表冊報告。

3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)

4：訂定「道德行為準則」案。

5：訂定「誠信經營守則」案。

6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」部分條文案。

2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資

發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案

6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」

案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

9.召集事由五：其他事項

1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：無