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【公告】業旺董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
日 期：2022年03月22日
公司名稱：業旺 (1475)
主 旨：業旺董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
發言人：陳清土
說 明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一O年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國一一O年度決算表冊報告。
(3)民國一O六年減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一O年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一O年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司『公司章程』案。
(2)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
