【公告】楠梓電109年股東常會全面改選董事

日 期：2020年06月16日

公司名稱：楠梓電 (2316)

主 旨：楠梓電109年股東常會全面改選董事

發言人：呂淑芬

說 明：

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

姓 名 簡 歷

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港中龍投資股份有限公司 楠梓電子(股)公司

代表人:徐漢忠 法人董事長代表人

節能互利股份有限公司 楠梓電子(股)公司

代表人:呂淑芬 法人董事代表人

陳志康 楠梓電子(股)公司總經理

余光亞 楠梓電子(股)公司董事

林明彥 楠梓電子(股)公司董事

吳月珍 楠梓電子(股)公司董事

(二)獨立董事：

姓 名 簡 歷

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賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師

林嘉宏 台灣玻璃工業股份有限公司營運長

楊世緘 全球策略創業投資股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

姓 名 簡 歷

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港中龍投資股份有限公司 楠梓電子(股)公司

代表人:徐漢忠 法人董事長代表人

節能互利股份有限公司 楠梓電子(股)公司

代表人:呂淑芬 法人董事代表人

陳志康 楠梓電子(股)公司總經理

黃新鎮 滬士電子股份有限公司顧問

林明彥 楠梓電子(股)公司董事

吳月珍 楠梓電子(股)公司董事

(二)獨立董事：

姓 名 簡 歷

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賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師

林嘉宏 台灣玻璃工業股份有限公司營運長

楊世緘 全球策略創業投資股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(一)董事：

姓 名 持有股數

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港中龍投資股份有限公司 10,394,917股

代表人:徐漢忠

節能互利股份有限公司 17,846,770股

代表人:呂淑芬

陳志康 382,500股

黃新鎮 0股

林明彥 0股

(信託股數:153,000股)

吳月珍 1,285,200股

(二)獨立董事：

姓 名 持有股數

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賴建宏 0股

林嘉宏 0股

楊世緘 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。