【公告】桓鼎-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：莊宏偉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2022年度營業報告

2.2022年度審計委員會審查報告

3.本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形

4.本公司發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債執行情形

6.召集事由二、承認事項:

1.2022年度營業報告書及合併財務報表案

2.2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金股利案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:112年04月17日至112年04月27日，郵寄者以受理期間

內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江

路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）