【公告】桓鼎-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月29日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：莊宏偉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓第二會議室(IEAT會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2020年度營業報告

(2) 2020年度審計委員會審查報告

(3) 2020年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 2020年度營業報告書及合併財務報表案

(2) 2020年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積發放現金股利案

(2) 修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:110年04月16日至110年04月26日，郵寄者以受理期間

內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江

路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）