【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜

日 期:2023年05月24日

公司名稱:桓鼎-KY (5543)

主 旨:代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:莊宏偉

說 明:

1.董事會決議日期:112/05/24

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國111年度營業報告

2.監察人查核本公司111年度決算報告

3.111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

4.本公司「董事會議事辦法」案

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表

2.本公司111年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

1.新任董事解除競業禁止案

2.修訂公司章程案

3.擬訂定「背書保證作業程序」

4.擬訂定「資金貸與他人作業程序」

5.擬訂定「取得或處分資產處理程序」

6.擬訂定「股東會議事規則」

7.擬訂定「董事及監察人選舉辦法」

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/31

11.停止過戶截止日期:112/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整

(2)依公司法第172-1條規定辦理公告,訂定受理股東提案期間及受理場所:

A.受理期間:自112年5月25日起至112年6月3日止。

B.受理場所:佐茂股份有限公司(地址:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓)