【公告】桓達董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期:2021年03月15日

公司名稱:桓達 (4549)

主 旨:桓達董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人:許碧雲

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告書。

(二)109年度審計委員會查核報告書。

(三)109年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)修訂本公司「庫藏股員工轉讓辦法」。

(五)訂定本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所:

提案期間:自110年4月2日至110年4月12日,以寄送達為憑。

受理處所:本公司財務處(新北市土城工業區自強街16號)