【公告】桂盟董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

日 期：2023年05月31日

公司名稱：桂盟 (5306)

主 旨：桂盟董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

發言人：陳泳仁

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章

董事:高丁男

董事:徐陽鋼

獨立董事:王明隆

獨立董事:曾文哲

獨立董事:蔡雪苓

4.舊任者簡歷:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進，

桂盟國際(股)公司董事長。

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章，

桂盟國際(股)公司董事兼總經理。

董事:高丁男，浩盟企業股份有限公司董事長。

董事:徐陽鋼，桂盟國際(股)公司董事。

獨立董事:王明隆，國立成功大學管理學院副院長暨EMBA執行長。

獨立董事:曾文哲，勤業眾信聯合會計師事務所董事、執行副總。

獨立董事:蔡雪苓，蔡雪苓律師事務所主持律師。

5.新任者職稱及姓名:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章

董事:長星投資股份有限公司，法人代表人:高丁男

董事:徐陽鋼

獨立董事:蔡雪苓

獨立董事:彭裕民

獨立董事:張佳明

6.新任者簡歷:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進，

桂盟國際(股)公司董事長。

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章，

桂盟國際(股)公司董事兼總經理。

董事:長星投資股份有限公司，法人代表人:高丁男，

浩盟企業股份有限公司董事長。

董事:徐陽鋼，桂盟國際(股)公司董事。

獨立董事:蔡雪苓，蔡雪苓律師事務所主持律師。

獨立董事:彭裕民，工業技術研究院副院長、特聘專家。

獨立董事:張佳明，凱基證券股份有限公司資本市場部業務副總經理、資深協理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳盈進，選任時股數47,412,256股。

董事:全仕通實業股份有限公司，法人代表人:吳瑞章，選任時股數47,412,256股。

董事:長星投資股份有限公司，法人代表人:高丁男，選任時股數350,000股。

董事:徐陽鋼，選任時股數0股。

獨立董事:蔡雪苓，選任時股數0股。

獨立董事:彭裕民，選任時股數0股。

獨立董事:張佳明，選任時股數0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。