【公告】松翰110年股東常會重要決議事項
日 期:2021年07月16日
公司名稱:松翰 (5471)
主 旨:松翰110年股東常會重要決議事項
發言人:潘銘鍠
說 明:
1.股東常會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「對外背書保證辦法」修訂案。
(5)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。