【公告】松普科技董事會決議召開110年度股東常會

日 期：2021年03月30日

公司名稱：松普 (5488)

主 旨：松普科技董事會決議召開110年度股東常會

發言人：李振陽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)嗣後如因

受疫情之影響而需變更時，授權董事長依相關法令規定全權處理之。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一0九年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一0九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0九年度決算表冊案。

(2)一0九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)修改「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以

書面向本公司提出股東常會提案。受理期間自110年04月16日起至110年04月26日止。

請於110年04月26日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自110年5月25日至110年6月21日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。