【公告】松崗董事會決議召開民國109年股東常會

日 期：2020年02月11日

公司名稱：松崗 (6240)

主 旨：松崗董事會決議召開民國109年股東常會

發言人：江采諭

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/11

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

一、108年度營業狀況報告。

二、108年監察人查核報告。

三、撤銷本公司108年私募普通股案。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認108年度營業報告書、財務報表。

二、承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

(1.)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出本次109年股東常會之建議議案，惟各股東

之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲

辦理提案之股東，請於109年03月30日至04月09日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，

以掛號寄(送)達本公司(台北市忠孝西路1段50號9樓股務部門，本公司將彙總所

有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦

理並於法定期間內函覆。

(2.)停止過戶期間109年04月11日至109年06月09日，現場過戶至109年4月10日下午

4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以109年4月10日(最後過戶日)

郵戳為憑。