【公告】松上111年股東常會全面改選董事

日 期:2022年06月17日

公司名稱:松上 (6156)

主 旨:松上111年股東常會全面改選董事

發言人:徐丸杏

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事包仁志

董事陳添富

董事承霈投資(股)公司代表人包承儒

董事承霈投資(股)公司代表人陳景宜

獨立董事陳卓義

獨立董事曾俊弘

4.舊任者簡歷:

包仁志 / 松上電子(股)公司董事長

陳添富 / 松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人包承儒 / 松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人陳景宜 / 松上電子(股)公司董事

陳卓義 / 松上電子(股)公司獨立董事

曾俊弘 / 松上電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事包仁志

董事陳添富

董事承霈投資(股)公司代表人包承儒

董事承霈投資(股)公司代表人徐仲榮

獨立董事陳卓義

獨立董事曾俊弘

獨立董事楊君博

6.新任者簡歷:

包仁志 / 松上電子(股)公司董事長

陳添富 / 松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人包承儒 / 松上電子(股)公司董事

承霈投資(股)公司代表人徐仲榮 / 榮鑫會計師事務所會計師

陳卓義 / 松上電子(股)公司獨立董事

曾俊弘 / 松上電子(股)公司獨立董事

楊君博 / 易宸科技有限公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

包仁志:1,929,480股

陳添富: 656,594股

承霈投資股份有限公司代表人 包承儒:7,263,059股

承霈投資股份有限公司代表人 徐仲榮:7,263,059股

陳卓義:0股

曾俊弘:0股

楊君博:534股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/17~114/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無