【公告】松上董事會決議召開111年股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:松上 (6156)

主 旨:松上董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:徐丸杏

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)110年私募普通股辦理情形。

(5)本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名權事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之書面提案,第192條之1規定,

受理股東之董事候選人名單之提名,受理期間自111年4月8日起

至111年4月18日16時止,受理處所為本公司財務處(地址:新北市

土城區忠承路117號4樓)。

(2)轉換公司債停止轉換期間:自111/04/19至111/06/17。