【公告】東貝光電董事會決議召開民國108年股東常會

日 期：2019年03月22日

公司名稱：東貝光電 (2499)

主 旨：東貝光電董事會決議召開民國108年股東常會

發言人：翁聰智

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一O七年度營業報告。

(2)監察人查核民國一O七年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。

(4)赴大陸地區從事間接投資報告。

(5)私募執行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(9)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一O七年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

(2)民國一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)追認民國一O七年度辦理私募普通股應募人及私募價格相關資訊案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(包含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一相關規定，受理持股百分之一以上之股東提案及

依公司法第一九二條之一、第二一六條之一相關規定，受理獨立董事候選人

提名，受理期間為自民國108年4月8日至108年4月17日止，每日上午九時

至下午五時止，屆時若有股東提案或提名將另行召開董事會，受理地點為

新北市三重區光復路一段88-8號10樓。