【公告】東訊110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月22日

公司名稱:東訊 (2321)

主 旨:東訊110年股東常會重要決議事項

發言人:李雲祥

說 明:

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案

新任董事如下:

董事:劉兆凱先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 邱純枝女士

董事:楊世緘先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 林弘祥先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 陳國榮先生

董事:東元電機股份有限公司代表人 孫健榮先生

獨立董事:陳海鳴女士

獨立董事:林江亮先生

獨立董事:李鳳翱先生

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第二十一屆新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無