【公告】東華補充董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)

日 期：2022年05月05日

公司名稱：東華 (1418)

主 旨：補充東華董事會決議召開111年股東常會事宜(新增討論事項)

發言人：葉燕玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司新竹廠大禮堂

（地址：新竹縣竹北市泰和里125號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一Ο年度營業報告(2)監察人審查一一Ο年度財務

決算報告(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告(4)子公司「取得或處分資

產處理程序」修正報告

6.召集事由二、承認事項:(1)一一 Ο年度決算報告承認案(2)一一Ο年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序」修正案(2)本公司名稱

變更案(3)公司章程修正案(4)背書保證作業程序訂定案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9名（含獨立董事3名）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無