【公告】東碩董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:東碩 (3272)

主 旨:東碩董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)

發言人:薛劍峰

說 明:

1.董事會決議日期:110/07/15

2.股東會召開日期:110/08/04

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓(本公司三樓會議室)

5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/16

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體並以視訊輔助

7.其他應敘明事項:

本公司現任董事任期於民國110年06月18日屆滿,原訂110年06月10日召開股東會改選,

惟因疫情關係,股東會延至110年08月04日,本次股東常會新選任之董事九人(含獨立

董事三人)任期3年,以實際改選日起算,即任期自110年08月04日起至113年08月03日

止,於本次股東常會會議結束後立即生效就任。