【公告】東研信超-新110年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期:2021年10月20日

公司名稱:東研信超-新 (6840)

主 旨:東研信超-新110年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:張馨予

說 明:

1.臨時股東會日期:110/10/20

2.重要決議事項:

(一)承認本公司109年度盈餘分派案。(修正盈餘分配表)

(二)通過本公司擬申請上櫃案。

(三)通過初次上櫃公開承銷現金增資案,原股東全數放棄優先認購案。

(四)通過修訂本公司章程案。

(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(九)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(十)增選本公司獨立董事三席。

獨立董事當選名單:

林漢年

陳一鋒

楊能傑

(十一)通過解除新任董事競業禁止案。

3.其他應敘明事項:無。