【公告】東生華112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年05月25日
公司名稱:東生華 (8432)
主 旨:東生華112年股東常會重要決議事項
發言人:楊思源
說 明:
1.股東常會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書
及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事當選名單如下:
董事:
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:林全
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:Carl Hsiao(蕭家斌)
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:周康記
台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:吳永良
獨立董事:
周德宇、陳瑞薰、黃耀斌
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。