【公告】東浦董事會通過110年股東常會召開事宜

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:東浦 (3290)

主 旨:東浦董事會通過110年股東常會召開事宜

發言人:殷麗皓

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓紫雲廳(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告

(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告

(三)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)本公司對外背書保證情形報告

(五)「誠信經營守則」修訂報告

(六)「道德行為準則」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及財務報表承認案

(二)一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修訂案

(二)「董事監察人選舉辦法」修訂案

(三)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案

(四)「取得或處分資產處理準則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:第十屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除第十屆董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無