【公告】東洋110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月25日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：東洋110年股東常會重要決議事項

發言人：張國江

說 明：

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一○九年度盈餘分配案，每股分派現金股利4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及獨立董事名單如下：

林全；張文華；大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌；楊子江；章修績；廖瑛瑛；

蔡堆(獨立董事)；薛明玲(獨立董事)；林添富(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。