【公告】東洋110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年08月25日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：東洋110年股東常會全面改選董事

發言人：張國江

說 明：

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林全

(2)董事：張文華

(3)董事：大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌

(4)董事：楊子江

(5)董事：章修績

(6)董事：廖瑛瑛

(7)獨立董事：蔡堆

(8)獨立董事：薛明玲

(9)獨立董事：林添富

4.舊任者簡歷:

(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長

(2)張文華：久裕投資股份有限公司董事

(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事

(4)楊子江：華碩電腦股份有限公司董事

(5)章修績：瑞寶基因股份有限公司董事

(6)廖瑛瑛：鉅亨網股份有限公司董事

(7)蔡堆：仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事

(8)薛明玲：華新麗華股份有限公司獨立董事

(9)林添富：元大期貨股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林全

(2)董事：張文華

(3)董事：大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌

(4)董事：楊子江

(5)董事：章修績

(6)董事：廖瑛瑛

(7)獨立董事：蔡堆

(8)獨立董事：薛明玲

(9)獨立董事：林添富

6.新任者簡歷:

(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長

(2)張文華：久裕投資股份有限公司董事

(3)大灣科技股份有限公司代表人：蕭家斌：大灣科技股份有限公司董事

(4)楊子江：華碩電腦股份有限公司董事

(5)章修績：瑞寶基因股份有限公司董事

(6)廖瑛瑛：鉅亨網股份有限公司董事

(7)蔡堆：仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事

(8)薛明玲：華新麗華股份有限公司獨立董事

(9)林添富：元大期貨股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林全；120,000股

(2)董事：張文華；4,409,800股

(3)董事：大灣科技股份有限公司(代表人：蕭家斌)；22,590,732股

(4)董事：楊子江；0股

(5)董事：章修績；1,943,686股

(6)董事：廖瑛瑛；0股

(7)獨立董事：蔡堆；0股

(8)獨立董事：薛明玲；0股

(9)獨立董事：林添富；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/22~110/11/21

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。