【公告】東林補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:東林 (3609)

主 旨:補充東林董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增討論事項)

發言人:郭立偉

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務

報告案。

(二)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 資本公積發放現金案。(新增)

(二) 修訂「公司章程」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一) 解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

110/3/26日及110/4/27日董事會決議之股東會相關事項不變。