【公告】東林獨立董事徐火旺對董事會議案表示意見

日 期：2020年12月25日

公司名稱：東林 (3609)

主 旨：東林獨立董事徐火旺對董事會議案表示意見

發言人：郭立偉

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/25

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事徐火旺：上醫國際生技（股）公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)本公司一一○年度預算案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)就本公司一一○年度預算案之投票出具書面表示「反對」。並表示下列發言:

1、資料提供多所缺漏，全部附件資料僅「預計合併損益表」乙頁，連基本之資

產負債表也付之闕如，完全無法據以觀察預算編列之合理性。例如缺乏110年與

109年預算之比較，缺少不同地區別及大產品別的比較分析資訊，同時110年預

算中針對新開發機種及新巿場擴展的預算編列情形皆無顯現。

2、109年因逢COVID-19疫情影響，營業額基期較低固然可以理解，但110年預算

銷售編列與109年化金額差異不大，預算編列過於保守，無法顯現經營團隊接手

後的企圖心。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:針對徐獨董對議案意見，會議中回覆如下:

(1)就本公司一一○年度預算案之投票出具書面表示「反對」。

回答：公司已於會議中溝通預算編製過程、預算組成架構，並關注2021年全球

經濟成長與主要銷售區域經濟發展狀況，採取保守穩健原則編列2021年度預算。

預算編列相關資料係本公司內部機密文件，惟為免董事於審查時發生參考資料不

足之虞慮，本公司爾後將於董事會召開日前，辦理與各董事議案溝通會議，邀請

全體董事就各項議案內容於該會議中進行溝通並提供各項審查需求資訊，以利各

董事對議案內容之充份了解。

本案經主席徵詢全體出席董事進行表決，表決結果為6席贊成，1席反對，本案經

有過半數之董事出席，並經出席董事過半數之同意，故本案表決通過。