【公告】東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

中央社

日 期：2023年03月29日

公司名稱：東明-KY (5538)

主 旨：東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

發言人：柯文玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂「永續發展實務守則」案。

4.修訂「股東會議規則」案。

5.修訂「董事會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司獨立董事選任案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:無

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