【公告】東捷資訊110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月30日

公司名稱:東捷資訊 (6697)

主 旨:東捷資訊110年股東常會重要決議事項

發言人:洪龍珠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第12屆董事改選案,當選名單:

董事6席:

(1)東元電機(股)公司代表人:高尚偉

(2)東元電機(股)公司代表人:邱純枝

(3)東元電機(股)公司代表人:劉安炳

(4)東元電機(股)公司代表人:陳國民

(5)研華投資(股)公司代表人:林世彰

(6)詹文男

獨立董事3席:

(1)林一平

(2)陳正綱

(3)張瑞當

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。