【公告】東和鋼鐵召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年01月05日

公司名稱：東和鋼鐵 (2006)

主 旨：東和鋼鐵召開112年股東常會相關事宜

發言人：郭淑媚

說 明：

1.董事會決議日期:112/01/05

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:

(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠。

(2)時間：早上9時30分。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3).111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4).111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5).111年度董事酬金領取情形報告。

(6).審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(7).111年度與關係人間重大交易情形報告。

(8).修正「董事會議事規則」報告。

(9).修正「公司治理實務守則」報告。

(10).修正「永續發展實務守則」報告。

(11).修正「永續發展政策」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規

定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，

本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。