【公告】東友110年第一次股東臨時會提前改選全體董事(含獨立董事)當選名單

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日 期:2021年09月24日

公司名稱:東友 (5438)

主 旨:東友110年第一次股東臨時會提前改選全體董事(含獨立董事)當選名單

發言人:蔡祥輝

說 明:

1.發生變動日期:110/09/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

菱光科技股份有限公司代表人:黃育仁

菱光科技股份有限公司代表人:楊其昶

菱光科技股份有限公司代表人:陳建龍

東元國際投資股份有限公司代表人:連昭志

光元實業股份有限公司代表人:何頎胤

郭瑞嵩

張崇德

王耀庭

吳統雄

王恩國

舊任獨立董事:

于祖康

陳翔中

陳冠百

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

菱光科技股份有限公司代表人:黃育仁 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事長)

菱光科技股份有限公司代表人:楊其昶 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

菱光科技股份有限公司代表人:陳建龍 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

東元國際投資股份有限公司代表人:連昭志 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

光元實業股份有限公司代表人:何頎胤 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

郭瑞嵩(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

張崇德(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

王耀庭(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

吳統雄(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

王恩國(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

舊任獨立董事:

于祖康(簡歷:東友科技股份有限公司 獨立董事)

陳翔中(簡歷:東友科技股份有限公司 獨立董事)

陳冠百(簡歷:東友科技股份有限公司 獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

東元國際投資股份有限公司代表人:何頎胤

光元實業股份有限公司代表人:高東海

黃育仁

方頌仁

張崇德

菱光科技股份有限公司代表人:王恩國

光菱電子股份有限公司代表人: 陳建龍

新任獨立董事:

楊培傑

譚耀南

盧文聰

許婉琪

6.新任者簡歷:

新任董事:

東元國際投資股份有限公司代表人:何頎胤 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

光元實業股份有限公司代表人:高東海(簡歷:有萬科技股份有限公司 董事長)

黃育仁 (簡歷:東友科技股份有限公司 董事長)

方頌仁(簡歷:東元電機股份有限公司 董事)

張崇德(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

菱光科技股份有限公司代表人:王恩國(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

光菱電子股份有限公司代表人: 陳建龍(簡歷:東友科技股份有限公司 董事)

新任獨立董事:

楊培傑(簡歷:台灣農林股份有限公司 董事)

譚耀南(簡歷:綠界科技股份有限公司 獨立董事)

盧文聰(簡歷:豪香股份有限公司 董事長)

許婉琪(簡歷:中臺科技大學兼任助理教授)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:提前改選全體董事

9.新任者選任時持股數:

東元國際投資股份有限公司 代表人:何頎胤 6,377,052股

光元實業股份有限公司 代表人:高東海 4,771,631股

黃育仁 478,686股

方頌仁 0股

張崇德 0股

菱光科技股份有限公司 代表人:王恩國 33,333,000股

光菱電子股份有限公司 代表人:陳建龍 6,982,000股

楊培傑 0股

譚耀南 0股

盧文聰 0股

許婉琪 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:110/09/24

12.同任期董事變動比率:改選全體董事,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:改選全體董事,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無