【公告】東友補充111年股東常會召集事由

日 期:2022年05月05日

公司名稱:東友 (5438)

主 旨:補充東友111年股東常會召集事由

發言人:張振成

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:

桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告

(2)一百一十年度審計委員會報告。

(3)一百一十年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」更名暨條文修訂報告。(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(本次新增)

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(本次新增)

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無