【公告】東友董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜(補充增列召集事由)

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:東友 (5438)

主 旨:東友董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜(補充增列召集事由)

發言人:蔡祥輝

說 明:

1.董事會決議日期:110/08/26

2.股東臨時會召開日期:110/09/24

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/08/26

11.停止過戶截止日期:110/09/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無