【公告】東凌-KY110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:東凌-KY (2924)

主 旨:東凌-KY110年股東常會重要決議事項

發言人:許永龍

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本次股東會無修訂章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第五屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。