【公告】東典光電114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社

日 期：2025年03月21日

公司名稱：東典光電 (6588)

主 旨：東典光電114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許珠寶

說 明：

1.發生變動日期:114/03/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/陳正德(東南實業股份有限公司代表人)

董事/孫正強(東南實業股份有限公司代表人)

董事/李伸一

董事/譚家典

獨立董事/黃仲康

獨立董事/陳以敦

獨立董事/賀錫敬

4.舊任者簡歷:

陳正德/東南實業(股)公司副董事長

孫正強/御嵿國際(股)公司董事長

李伸一/南亞塑膠工業(股)公司董事

譚家典/圖靈併購投資(股)公司董事

黃仲康/台聯電訊(股)公司總經理

陳以敦/合里聯合法律事務所主持律師

賀錫敬/廣豐實業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事/孫正強(生豐資本股份有限公司代表人)

董事/陳正德(東南實業股份有限公司代表人)

董事/沈慧誠(生豐一號投資股份有限公司代表人)

董事/楊宗翰(生豐一號投資股份有限公司代表人)

獨立董事/邱寶桂

獨立董事/陳以敦

獨立董事/陳若中

6.新任者簡歷:

孫正強/御嵿國際(股)公司董事長

陳正德/東南實業(股)公司副董事長

沈慧誠/美好證券(股)公司資深副總

楊宗翰/碩聯創業投資有限公司董事長

邱寶桂/鴻呈實業(股)公司財務副總經理

陳以敦/合里聯合法律事務所主持律師

陳若中/CW Crescent Tech執行合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

孫正強(生豐資本股份有限公司代表人)/2,500,000股

陳正德(東南實業股份有限公司代表人)/4,661,297股

沈慧誠(生豐一號投資股份有限公司代表人)/ 1,350,000股

楊宗翰(生豐一號投資股份有限公司代表人)/1,350,000股

邱寶桂/0股

陳以敦/0股

陳若中/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/03/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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