【公告】東元股東會選任第26屆董事

日 期：2021年07月25日

公司名稱：東元 (1504)

主 旨：東元股東會選任第26屆董事

發言人：簡世雄

說 明：

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※董事10席：

(1).東光投資 代表人：邱純枝 /東元電機 董事長

(2).東和國際 代表人：劉兆凱 /東訊公司 董事長

(3).黃呈琮 /森業營造 董事長

(4).黃茂雄 /世正開發 董事長

(5).英毅國際 代表人：黃立聰 /英毅國際 董事長

(6).光元實業 代表人：楊世緘 /全球策略創投 董事長

(7).東光投資 代表人：林弘祥 /東元電機 執行顧問

(8).有萬科技 代表人：高東海 /台井科技 董事長

(9).宏順投資 代表人：郭子義 /南台灣客運 董事長

(10).東安投資 代表人：高尚偉 /東捷資訊 董事長

※獨立董事3席：

(1).劉維琪 /台灣高速鐵路 董事長

(2).鄭丁旺 /國立政治大學 校長

(3).張進福 /資策會 董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

※董事7席：

(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 /東元電機(股)公司 董事長

(2).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 /菱光科技(股)公司 董事長

(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰 /英毅國際投資(股)公司 董事長

(4).方頌仁 /達和創業投資(股)公司 董事長

(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄 /世正開發(股)公司 董事長

(6).周守訓 /立法院委員

(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清 /台北大眾捷運(股)公司 董事

※獨立董事4席：

(1).劉維琪 /台灣高速鐵路(股)公司 董事長

(2).黃協興 /中山聯合會計師事務所 所長

(3).林麗珍 /眾達國際法律事務所 國際合夥人

(4).陳翔中 /台北市獨立董事協會 理事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

※董事：

(1).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (持股 31,991,364股)

(2).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (持股 77,519,000股)

(3).英毅國際投資(股)公司代表人：黃立聰 (持股 14,454,698股)

(4).方頌仁 (持股 0股)

(5).東和國際投資(股)公司代表人：黃茂雄 (持股 2,240,262股)

(6).周守訓 (持股 0股)

(7).合遠國際投資有限公司代表人：程本清 (持股 23,467,000股)

※獨立董事：

(1).劉維琪 (持股 0股)

(2).黃協興 (持股 0股)

(3).林麗珍 (持股 0股)

(4).陳翔中 (持股 0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無