【公告】東元精電董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月22日

公司名稱:東元精電 (8041)

主 旨:東元精電董事會決議召開111年股東常會

發言人:陳姿月

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會審查報告。

(三)110年度員工及董事酬勞分派報告。

(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修正「公司治理實務守則」報告。

(六)修正「公司永續發展實務守則」報告。

(原「企業社會責任實務守則」)

6.召集事由二、承認事項:

第一案:110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案:「公司章程」修正案。

第二案:「股東會議事規則」修正案。

第三案:「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:無。