【公告】材料-KY2023年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月31日

公司名稱：材料-KY (4763)

主 旨：材料-KY2023年股東常會重要決議事項

發言人：陳界瑞

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書、

2022年度本公司及子公司合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選，選舉第五屆董事八名(含四名獨立董事)：

當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋

當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer

當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材

當選董事:孟慶蒞

當選獨立董事:林澤忠

當選獨立董事:林文正

當選獨立董事:余景賢

當選獨立董事:李廣濟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事(包括獨立董事)競業禁止之限制案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無

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