【公告】材料-KY董事會決議109年股東常會召集相關事項

日 期：2020年03月27日

公司名稱：材料-KY (4763)

主 旨：董事會決議109年股東常會召集相關事項

發言人：王聖斌

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(4).庫藏股買回執行情形報告。

(5).本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認108年度營業報告書、108年度本公司及子公司合併財務報告案。

(2).承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無