【公告】杏昌董事會決議召開110年度股東常會事宜

日 期：2021年03月05日

公司名稱：杏昌 (1788)

主 旨：杏昌董事會決議召開110年度股東常會事宜

發言人：李映芬

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況報告。

(二)監察人審查109年度決算表冊報告。

(三)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(四)109年度對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認109年度決算表冊案。

(二)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

a.受理提案及提名期間:自110年4月12日起至110年4月22日止(上午9時至下午5時)。

b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司管理部)。

C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。

※書面方式：有意提案之股東務請於民國110年4月22日17時前送達受理處所。

※電子方式：有意提案之股東務請於民國110年4月22日17時前以電子郵件發送至

本公司電子信箱【jerry_pon108@hiclearance.com.tw】。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。