【公告】杏國111年05月26日股東常會董事當選名單(修正)

日 期:2022年05月27日

公司名稱:杏國 (4192)

主 旨:杏國111年05月26日股東常會董事當選名單(修正)

發言人:蘇慕寰

說 明:

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事長 李志文

(2) 副董事長 李易達

(3) 董事 朱懷祖

(4) 董事 楊蕙華

(5) 法人董事 啟航貳創業投資股份有限公司

(6) 獨立董事 陳文鋒

(7) 獨立董事 李志恒

(8) 獨立董事 張福星

4.舊任者簡歷:

(1) 李志文:杏國新藥股份有限公司 董事長

(2) 李易達:杏國新藥股份有限公司 副董事長

(3) 朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授

(4) 楊蕙華:高揚冷凍食品股份有限公司 監察人

(5) 啟航貳創業投資股份有限公司

(6) 陳文鋒:立茂投資股份有限公司 董事長

(7) 李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程暨藥學系教授

(8) 張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事長 李志文

(2) 副董事長 李易達

(3) 董事 張金堅

(4) 董事 朱懷祖

(5) 董事 楊蕙華

(6) 董事 林世嘉

(7) 獨立董事 陳文鋒

(8) 獨立董事 李志恒

(9) 獨立董事 張福星

6.新任者簡歷:

(1) 李志文:杏國新藥股份有限公司 董事長

(2) 李易達:杏國新藥股份有限公司 副董事長

(3) 張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長

(4) 朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授

(5) 楊蕙華:高揚冷凍食品股份有限公司 監察人

(6) 林世嘉:台安生物科技股份有限公司 總經理

(7) 陳文鋒:立茂投資股份有限公司 董事長

(8) 李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程暨藥學系教授

(9) 張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 杏輝藥品工業股份有限公司代表人-李志文:71,456,000股

(2) 李易達:57,881股

(3) 張金堅:0股

(4) 杏輝藥品工業股份有限公司代表人-朱懷祖:71,456,000股

(5) 楊蕙華:541,593股

(6) 林世嘉:0股

(7) 陳文鋒:0股

(8) 李志恒:0股

(9) 張福星:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/19~111/06/18

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無