【公告】杏國董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

日 期：2021年07月09日

公司名稱：杏國 (4192)

主 旨：杏國董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

發言人：蘇慕寰

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/09

2.股東會召開日期:110/08/04

3.股東會召開時間:上午10時整

4.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號。

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/06

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)本會期僅實體股東會之延後，其他程序均未延後，列載於原定股東會停止過戶之股東

名冊之股東有權出席股東會。

(2)開會通知書於逾原股東會日期後將不再補發。股東欲親自出席於會場辦理補發。

(3)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。出席股東除應遵守防

疫規定外，並需於現場實名制填寫健康申報聲明。

(4)採電子投票之股東，以原通知所列電子投票期間投票，已完成電子投票之股東投票仍

屬有效。

(5)委託書送達公司日期仍以原股東會五天前為送達最終日，已完成委託之股東託書仍屬

有效。