【公告】杏國董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (補充)

日 期:2021年05月06日

公司名稱:杏國 (4192)

主 旨:杏國董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (補充)

發言人:蘇慕寰

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.召集事由一、報告事項:

第一案:一○九年度營業報告。

第二案:審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

第三案:一○八及一○九年度私募有價證券執行情形報告。

第四案:修訂「道德行為準則」案。

第五案:修訂「誠信經營守則」案。

第六案:本公司一一○年第一季累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

第七案:其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:一○九年度營業報告書及財務報告案。

第二案:一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂「公司章程」案。

第二案:修訂「股東會議事規則」案。

第三案:修訂「董事選舉辦法」案。

第四案:擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項: 無。

8.召集事由五、其他議案: 無。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司

提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三

百字者不予列入議案。

(3).受理期間:於110年04月16日起至110年04月26日止。

(4).受理處所:台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。