【公告】本行111年股東會重要決議事項

日 期:2022年06月17日

公司名稱:王道銀行 (2897)

主 旨:本行111年股東會重要決議事項

發言人:張倫瑋

說 明:

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本行110年度盈餘分派案。

表決結果:贊成權數:2,092,345,924權,反對權數:503,884權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:48,442,875權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本行「公司章程」部分條文案。

表決結果:贊成權數:2,089,604,312權,反對權數:485,115權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:51,203,256權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本行110年度決算書表業已編竣。

表決結果:贊成權數:2,091,908,594權,反對權數:432,012權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:48,952,077權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本行「股東會議事規則」部分條文。

表決結果:贊成權數:2,089,599,112權,反對權數:492,315權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:51,201,256權。

(2)通過修訂本行「取得或處分資產處理程序」部分條文。

表決結果:贊成權數:2,089,616,312權,反對權數:480,315權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:51,196,056權。

(3)通過擬請解除本行董事競業禁止之限制。

表決結果:贊成權數:2,089,252,064權,反對權數:848,359權,無效權數:0權,

棄權/未投票權數:51,192,260權。

7.其他應敘明事項:無。