【公告】本行110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:遠東銀 (2845)

主 旨:本行110年股東常會重要決議事項

發言人:林建忠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本行109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本行109年度決算表冊

(含營業報告書及財務報表)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本行第11屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單:

裕鼎實業(股)公司代表人: 侯金英女士

徐旭東先生

遠東新世紀(股)公司代表人: 王孝一先生

遠東新世紀(股)公司代表人: 鄭澄宇先生

遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生

亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生

亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生

裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生

獨立董事當選名單:

王小蕙女士

張秀蓮女士

林寶樹先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過股東會議事規則修正案

(2)通過股東紅利轉增資發行新股案

(3)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案

(4)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無