【公告】朋程董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年03月09日

公司名稱：朋程 (8255)

主 旨：朋程董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：吳憲忠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2) 審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)擬發行低於市價之員工認股權憑證案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月

27日至111年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。

i. 受理期間：111年3月18日至111年3月29日。

ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室