【公告】朋億111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月24日

公司名稱：朋億 (6613)

主 旨：朋億111年股東常會重要決議事項

發言人：馬蔚

說 明：

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營業報告書暨財

務報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。

第十屆董事當選名單:

聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利、聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政、

聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙

第十屆獨立董事當選名單:

紀志毅、楊聲勇、李成、邱慧吟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)照案通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)照案通過修訂「董事選舉辦法」案。

(4)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。