【公告】朋億111年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

中央社

日 期：2022年05月24日

公司名稱：朋億 (6613)

主 旨：朋億111年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

發言人：馬蔚

說 明：

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人許宗政

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人巫碧蕙

獨立董事:紀志毅

獨立董事:楊聲勇

獨立董事:李成

獨立董事:邱慧吟

4.舊任者簡歷:

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，朋億(股)公司董事長

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人許宗政，朋億(股)公司副董事長

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人巫碧蕙，朋億(股)公司法人董事代表人

獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授

獨立董事:楊聲勇，國立中興大學財務金融系榮譽特聘教授

獨立董事:李成，東海大學EMBA兼任副教授

獨立董事:邱慧吟，鑫大聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人許宗政

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人巫碧蕙

獨立董事:紀志毅

獨立董事:楊聲勇

獨立董事:李成

獨立董事:邱慧吟

6.新任者簡歷:

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人梁進利，朋億(股)公司董事長

董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人許宗政，朋億(股)公司副董事長

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董事:聖暉工程科技(股)公司，代表人巫碧蕙，朋億(股)公司法人董事代表人

獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授

獨立董事:楊聲勇，國立中興大學財務金融系榮譽特聘教授

獨立董事:李成，東海大學EMBA兼任副教授

獨立董事:邱慧吟，鑫大聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:聖暉工程科技(股)公司代表人 梁進利-21,598,179股

董事:聖暉工程科技(股)公司代表人 許宗政-21,598,179股

董事:聖暉工程科技(股)公司代表人 巫碧蕙-21,598,179股

獨立董事:紀志毅-0股

獨立董事:楊聲勇-0股

獨立董事:李成-0股

獨立董事:邱慧吟-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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