【公告】有益鋼鐵公司董事會決議召開110年度股東常會

日 期:2021年03月18日

公司名稱:有益 (9962)

主 旨:有益鋼鐵公司董事會決議召開110年度股東常會

發言人:陳聰智

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:高雄市岡山區公園路52號

(國立岡山高中綜合教學大樓一樓階梯教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109度營業報告。

(2)109年度監察人查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案。

(2)修訂「董事及監察人選任程序」討論案。

(3)修訂「股東會議事規則」討論案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證作業處理辦法」討論案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無