【公告】有益公司110/06/29董事會決議事項

日 期：2021年06月29日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益公司110/06/29董事會決議事項

發言人：陳聰智

說 明：

1.事實發生日:110/06/29

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司110/06/29董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

討論事項：

(1)擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點討論案。

1.依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。

2.本公司110年股東常會於民國110年7月21日(三)上午九時假高雄市路竹區北嶺里

民治路16巷22號（高雄市路竹區北嶺里社區活動中心）召開。

3.如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。

(2)修訂本公司「核決權限」討論案。

(3)本公司110年度往來銀行借款核決討論案。

(4)本公司內部職務調整討論案。