【公告】有益公司110/03/18董事會決議事項

日 期：2021年03月18日

公司名稱：有益 (9962)

主 旨：有益公司110/03/18董事會決議事項

發言人：陳聰智

說 明：

1.事實發生日:110/03/18

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司110/03/18董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

(4)109年度董事會績效評估結果報告。

(5)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。

(2)本公司109年度各項決算表冊討論案。

項 目 合併綜合損益 個體綜合損益

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營業收入淨額 2,032,697仟元 2,032,697仟元

營業毛利 59,393仟元 59,393仟元

營業淨利 -7,252仟元 -7,190仟元

稅前淨利 1,011仟元 1,011仟元

稅後淨利 1,192仟元 1,192仟元

其他綜合損益 1,687仟元 1,687仟元

綜合損益總額 2,879仟元 2,879仟元

基本每股盈餘 0.01元 0.01元

(3)本公司109年度盈餘分配討論案。

(本公司109年度稅後淨利為新台幣1,192,242元，期末未分配盈餘為4,874,386元，

考量公司營運狀況擬全數保留不予分配)

項 目 金 額

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期初未分配盈餘 2,352,877 元

加(減)： 109年度稅後淨利 1,192,242 元

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 2,165,631 元

其他綜合損益(109年度確定福利計畫之再衡量數) 213,691 元

可供分配盈餘 5,924,411 元

分配項目

提列10%法定盈餘公積 (357,156)元

提列特別盈餘公積 (692,899)元

期末未分配盈餘 4,874,386 元

(4)本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)本公司110度預算討論案。

(6)全面改選第九屆董事案。

(7)修訂「公司章程」討論案。

(8)修訂「股東會議事規則」討論案。

(9)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(10)修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」討論案。

(11)召開110年股東常會相關事宜討論案。

11-1.開會時間：110年6月24日(星期四)上午09：00，

停止過戶期間為110年4月26日開始至110年6月24日截止。

11-2.開會地點：國立岡山高中綜合教學大樓一樓階梯教室。

地址：高雄市岡山區公園路52號。

11-3.召集事由：

一、報告事項：

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度監察人查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(1)修訂「公司章程」討論案。

(2)修訂「董事及監察人選任程序」討論案。

(3)修訂「股東會議事規則」討論案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證作業處理辦法」討論案。

(6)全面改選第九屆董事。

(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議。

(12)受理110年股東提案及提名董事候選人相關事宜討論案。

12-1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。

12-2.依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出候選人提名名單，並以不超過董事應選名額為限。

12-3.本次受理股東提案與提名期間為110年4月12日起至110年4月22日止。

12-4.凡有意提案或提名之股東請於110年4月22日17時前，以書面方式並以掛號

函件且敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「董

事候選人提名函件」寄達受理處所。

12-5.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），電話：

（07）6225616分機231