【公告】(更正115年1月7公告)百和董事會決議召開115年股東常會事宜

日 期：2026年01月13日

公司名稱：百和 (9938)

主 旨：(更正115年1月7公告)百和董事會決議召開115年股東常會事宜

發言人：葉桂珠

說 明：

1.董事會決議日期：115/01/07

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。

(5)：本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第15屆董事案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：更正召集事由三及四之順序