【公告】更正110/12/23董事當選名單-健椿屬三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年12月27日

公司名稱：健椿 (4561)

主 旨：更正110/12/23董事當選名單-健椿屬三分之一以上董事發生變動

發言人：葉展碩

說 明：

1.發生變動日期:110/12/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:葉橫燦

(2)董事:葉蔡秀華

(3)董事:胡智凱

(4)董事:李欣

(5)獨立董事：賴博司

(6)獨立董事：陳財榮

(7)獨立董事：林真如

4.舊任者簡歷:

(1)董事:葉橫燦 /本公司董事長

(2)董事:葉蔡秀華 /本公司副董事長

(3)董事:胡智凱/善德生化科技(股)公司 董事長

(4)董事:李欣/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人

(5)獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事

(6)獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授

(7)獨立董事：林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:葉展碩

(2)董事:世大茂投資股份有限公司

(3)董事:鎔穩投資股份有限公司

(4)董事:李欣

(5)獨立董事：賴博司

(6)獨立董事：陳財榮

(7)獨立董事：林真如

6.新任者簡歷:

(1)董事:葉展碩/本公司總經理

(2)董事:世大茂投資股份有限公司

(3)董事:鎔穩投資股份有限公司

(4)董事:李欣/高僑自動化科技(股)公司 法人董事代表人

(5)獨立董事：賴博司/苗成企業(股)公司董事

(6)獨立董事：陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授

(7)獨立董事：林真如/澄果創意設計事務有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:葉展碩 231,230 股

(2)董事:世大茂投資股份有限公司 7,015,000 股

(3)董事:鎔穩投資股份有限公司 3,551,979 股

(4)董事:李欣 67,344 股

(5)獨立董事：賴博司 0 股

(6)獨立董事：陳財榮 0 股

(7)獨立董事：林真如 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/6/25

11.新任生效日期:110/12/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人：葉橫燦

(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人：葉珊綿